证券代码：002565               证券简称：上海绿新             公告编号：2016-031


                 上海绿新包装材料科技股份有限公司
                 第三届董事会第十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。

    上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于

2016 年 5 月 25 日（星期三）以通讯表决方式召开，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董

事 7 名，会议由公司董事长王丹先生召集，会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规

则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2014 年修订)》的要求，结合公司实际

情况，对公司章程作出修订：

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规

范意见》有关条款规定，公司拟于 2016 年 6 月 15 日（星期三）以现场投票和网络投票相结

合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会。


    上述事项具体内容请详见 2016-032 公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对， 0 票弃权。




    特此公告！
备查文件

1、上海绿新第三届董事会第十二次会议决议。




                                  上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

                                            2016 年 5 月 25 日