证券代码：002565                      证券简称：上海绿新                公告编号：2016-035



                   上海绿新包装材料科技股份有限公司

                  2016 年第一次临时股东大会决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

       陈述或重大遗漏。


重要提示：


        本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。


一、     召开会议的基本情况


（一） 召开时间


1、 现场会议时间：2016 年 6 月 15 日（星期三）上午 9:30；


2、网络投票时间：2016 年 6 月 14 日至 2016 年 6 月 15 日。


       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6 月 15 日上午 9:30

至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 6

月 14 日 15:00 至 2016 年 6 月 15 日 15:00 期间任意时间。


（二）现场会议召开地点：上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室


(三)会议召集人：公司董事会


（四）现场会议主持人：董事长王丹先生


（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。


       公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票

上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况


    （一） 会议的总体出席情况


    出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表股份总数为

318,719,101 股，占公司总股份的 45.74828%。


    公司有关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师亦出席了会议。


    （二） 现场会议出席的情况：


    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 7 人，代表股份总数为 318,284,301 股，占公司

总股份的 45.68587%。


    （三） 网络投票的相关情况


     本次股东会议通过网络投票的股东 3 人，代表股份总数为 434,800 股，占公司总股份的

0.06241%。


三、议案的审议情况


    本次股东大会以网络与现场记名投票方式，审议通过了如下议案：


1、审议通过了《关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案》


    表决结果：同意 318,673,101 股，反对 46,000 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东（含

网络投票）所持有表决权股份总数的 99.98557%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,019,225

股，反对 46,000 股，弃权 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.87245%。


四、律师出具的法律意见


    上海普世律师事务所指派律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书认为：公司 2016 年

第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法

规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次

股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


五、备查文件目录
1、上海绿新 2016 年第一次临时股东大会决议；


2、上海普世律师事务所出具的《上海普世律师事务所关于上海绿新包装材料科技股份有限公司 2016

年第一次临时股东大会法律意见书》。




    特此公告。




                                                 上海绿新包装材料科技股份有限公司


                                                              董事会


                                                         2016 年 6 月 15 日