证券代码：002565                 证券简称：上海绿新          公告编号：2016-041



                  上海绿新包装材料科技股份有限公司


                   关于公司董事长及高管辞职的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近

日收到公司董事会成员和高管的辞职申请。

一、董事会成员的辞职情况

       王丹先生因个人原因，提请辞去董事长、董事及董事会战略投资委员会主任委员等一

切职务。其辞任自辞职报告送达公司董事会时即日生效，王丹先生在本公司不再继续任职。

       根据《公司章程》的有关规定，公司董事长的职责暂由董事、总裁郭翥先生履行，直

至董事会选出新一任董事长时止。公司董事会人数不会因王丹先生的辞职而低于召开董事

会会议最低法定人数，能够保证董事会的正常工作。

二、高管的辞职情况

1、张晓东先生因个人原因，提请辞去公司副总裁、董事会秘书及下属所有子公司任职之职

务。

2、高翔先生因个人原因，提请辞去公司财务总监职务。

       以上辞职将自辞职报告送达公司董事会时即日生效。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书、

财务总监，在新的董事会秘书、财务总监聘任之前，由公司董事、总裁郭翥先生履行董事

会秘书、财务总监的职责。

三、公司董事会对王丹先生、张晓东先生、高翔先生在其担任相关职务期间为公司所做出

的贡献表示衷心的感谢。




 特此公告！




                                 上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

                                         2016 年 7 月 25 日