证券代码：002565               证券简称：上海绿新            公告编号：2016-044


              上海绿新包装材料科技股份有限公司

           关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 7 月25 日发布

《关于公司董事长及高管辞职的公告》， 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板

公司管理部对公司董事长、副总裁兼董事会秘书、财务总监辞职事项表示高度关注，并

于 2016 年 7 月 27 日向公司出具了《关于对上海绿新包装材料科技股份有限公司的关

注函》（中小板关注函【2016】第 133 号）。

    针对上述函件所列的问题，公司现就相关内容回复如下：

1、公司董事长、副总裁兼董事会秘书、财务总监辞职的具体原因及是否会对你公司日常

生产经营活动产生重大影响，并请说明你公司拟采取的应对措施。

【回复】：2016 年7 月 25日，公司收到上海证监局《行政处罚事先告知书》（沪证监处

罚字【2016】3号），公司已于 2016 年 7 月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中

国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网进行了信息披露（公告编号：2016-042）。

2016年7月27日，公司收到上海证监局《行政处罚决定书》沪【2016】5号），对公司

及公司董事长、副总裁兼董事会秘书、财务总监等高管进行了相关行政处罚，鉴于此，

本次公司董事长、副总裁兼董事会秘书、财务总监请辞主要是基于对公司未来发展有利

之愿望而作出的决定，根据《公司章程》等的相关规定，公司目前暂由董事、总裁郭翥

先生履行董事长、董事会秘书、财务总监的职责。同时，公司将尽快完成董事长及其他

人员的选举及任命工作。

    公司自成立以来，一直实行有效的董事会决策及高级管理人员团队分工执行的运作
 模式， 目前，公司的生产及经营一切正常，所有生产、管理经营等方面均在有关内部控

 制体系内平稳运转；鉴于公司拥有专业的管理团队和较完善的管理体系，上述事项及相

 关人员的离职不会对公司产生影响，同时，已离职的公司董事长，仍为公司实际控制人，

 其仍会在法律、法规及公司章程规定范围内，为公司今后的发展提供力所能及的支持。

 2、请认真核查你公司及实际控制人是否存在应披露未披露的信息。

【回复】：经公司核查，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

 规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等；也没有根据《深圳证券

 交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较

 大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

 3、你公司认为应当说明的其他事项。

【回复】：经核查，公司认为没有需要说明的其他事项。




     特此公告！




                                       上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

                                                     2016 年 7 月 29 日