上海绿新:第三届监事会第七次会议决议公告2016-08-10
证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2016-047
上海绿新包装材料科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议于2016年8月9日(星期二) 在
上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开,出席会议监事应到3人,实到3人;会议由公司监事
会主席伍宝中先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会
议事规则》的有关规定。会议经审议并表决,一致通过以下议案:
一、审议通过《关于补充确认 2012 年- 2015 年度关联交易的议案》
公司补充确认 2012 年- 2015 年度关联交易属正常业务经营所需事项,交易是根据市场化
原则运作,交易均按照公平、公开、公允的原则作为定价依据,没有损害公司及公司非关联股
东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
投票结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
二、会议审议通过《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》
公司 2016 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,
交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有
损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
投票结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告!
上海绿新包装材料科技股份有限公司监事会
2016 年 8 月 9 日