证券代码：002565                证券简称：上海绿新            公告编号：2016-052


                 上海绿新包装材料科技股份有限公司

       关于提名增补公司第三届董事会董事候选人的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。

    公司原董事、董事长王丹先生因个人原因申请辞去了公司董事职务，具体内容详见公司公

告（公告编号：2016-041）。

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员

会提名，公司于 2016 年 8 月 9 日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于

提名增补公司第三届董事会董事候选人的议案》，同意提名增补杨凯先生为公司第三届董事会

非独立董事候选人、审计委员会委员。

    本议案将提交公司 2016 年度第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式选举产生

新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

    候选董事经股东大会选举通过后，第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表

担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事发表了独立意见：认为杨凯先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，以及被证监会确定

为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。不存在违反《公司法》等法律法规、

规范性文件和公司章程规定的情形。同意提名杨凯先生为本公司第三届董事会董事候选人、审

计委员会委员，同意提交公司股东大会审议，股东大会采取累积投票制进行表决。

    后附：杨凯先生个人简历；




    特此公告！
                                     上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

                                                  2016 年 8 月 9 日

附：杨凯先生简历

    杨凯，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2000 年-2005

年任职于南京金箔集团金达公司。曾任上海绿新公司销售总监，2015 年 6 月起任公司副总裁。


    截至目前，杨凯先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。