证券代码：002565               证券简称：上海绿新            公告编号：2016-054


                 上海绿新包装材料科技股份有限公司
            关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

    上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 8 月 9 日召开了第

三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任陈洁敏先生为公司副总裁、董事会

秘书的议案》。

    经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，并经第三届董事会第十三次会议审议

通过，同意聘任陈洁敏先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至

本届董事会届满之日止，陈洁敏先生的简历附后。

     陈洁敏先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代

表资格管理办法》等有关规定；陈洁敏先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股

权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；陈洁敏先生持有公司股票，未受到

过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等。

    公司独立董事认为：公司聘任陈洁敏先生为公司副总裁、董事会秘书的提名和聘任程

序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈洁敏先生的任职资格符合相关法律法规

的规定，其教育背景、工作经历等符合聘任要求，同意董事会聘任陈洁敏先生为公司副总

裁、董事会秘书。
    特此公告！




                                          上海绿新包装材料科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2016 年 8 月 9 日




附：陈洁敏先生简历及联系方式：


     陈洁敏，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，曾任公司财

务部主管，现任公司证券投资部总监、证券事务代表。


    本人与实际控制人之间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。




    联系电话：021-66278702

    传真号码：021-66278702

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