证券代码：002565               证券简称：上海绿新            公告编号：2016-056


                上海绿新包装材料科技股份有限公司

                       关于聘任审计总监的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

    上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于周寅珏女士担任公司财

务总监，根据 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《内部审计制度》等

有关规定，经公司董事会审计委员会提名审查，公司第三届董事会第十三次会议审议通过

了《关于聘任审计总监的议案》，决定聘任李韶先生为公司审计总监，负责内部审计。任期

自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。李韶先生的简历见附件。

    独立董事认为：经公司董事会审计委员会提名的审计总监人选，拥有会计专业知识和

丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任公司审计部负责人的资

格和能力；未发现李韶先生有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任公

司审计总监之情形，其任职资格符合担任公司审计总监的要求，能够胜任所任岗位，符合

《公司法》、《公司章程》的有关规定。李韶先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司

5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未持有公司股份，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司审计总监的提名和表决程序符

合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效；同意聘任李韶

先生为公司审计总监，负责内部审计工作。

   特此公告！

                                         上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

                                                     2016 年 8 月 9 日
附：李韶先生简历


    李韶，男，1968 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，注册会计师，曾

任上海爱特公关有限公司财务主管，宝钢集团宝钢金属有限公司内部审计员，上海绿新包

装材料科技股份有限公司财务，2015 年 6 月至今任公司第三届监事会监事，现任公司审

计部经理。


    本人与实际控制人之间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。