上海绿新包装材料科技股份有限公司
                第三届董事会提名委员会第二次会议决议
    上海绿新包装材料科技股份有限公司于 2016 年 8 月 9 日以通讯方式召开第三届董事会

提名委员会第二次会议，董事会提名委员会委员 3 人，参与表决的委员 3 人。会议由提名委

员会主任委员赵士勇先生主持。经委员审议，通过如下决议：

一、关于提名增补公司第三届董事会董事候选人

    因公司原董事、董事长王丹先生因个人原因申请辞去了公司董事职务，根据公司现行《公

司章程》规定，公司董事会应 7 名董事组成，经公司控股股东推荐，经过多方面征询意见和

审查后，董事会提名委员会提名增补杨凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人、审计

委员会委员。

二、关于提名公司董事长候选人

    因公司原董事、董事长王丹先生因个人原因申请辞去了公司董事职务，根据公司现行《公

司章程》规定，经过多方面征询意见和审查后，董事会提名委员会提名郭翥先生为公司第三

届董事会董事长候选人。

三、关于提名公司副总裁、董事会秘书候选人

    因公司原副总裁、董事会秘书张晓东先生因个人原因申请辞去了公司董事会秘书职务，

根据《公司章程》有关规定，经过多方面征询意见和审查后，董事会提名委员会提名陈洁敏

先生为公司副总裁、董事会秘书候选人。

四、关于提名公司财务总监候选人

    因公司原财务总监高翔先生因个人原因申请辞去了公司财务总监职务，经过多方面征询

意见和审查后，董事会提名委员会提名周寅珏女士为公司财务总监候选人。




       特此决议！


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    上海绿新包装材料科技股份有限公司

          第三届董事会提名委员会

               2016 年 8 月 9 日




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附件：（简历）

1、杨凯，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2000 年-2005

年任职于南京金箔集团金达公司。曾任上海绿新公司销售总监，2015 年 6 月起任公司副总

裁。


    截至目前，杨凯先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。


2、郭翥，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，北京大学工商管理

硕士，乐德罗（新加坡）投资有限公司总经理，汕头市正兴开关有限公司董事长兼总经理，

汕头市金山中学校友会理事，现任上海绿新包装材料科技股份有限公司董事、总裁。


    本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


3、陈洁敏，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，曾任公司财务部

主管，现任公司证券投资部总监、证券事务代表。


    本人与实际控制人之间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。


4、周寅珏，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，曾任公司财

务经理， 2009 年 8 月-2012 年 6 月期间任公司职工监事，2012 年 6 月-2015 年 6 月期间

任公司第二届监事会监事，现任公司审计部总监。


    本人与实际控制人之间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。




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（本页无正文，仅作为公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议文本之签字页）




   委员签字：




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           （赵士勇）                  （林天海）                （郭   翥）




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