上海绿新:第三届董事会审计委员会第二次会议决议2016-08-10
上海绿新包装材料科技股份有限公司
第三届董事会审计委员会第二次会议决议
上海绿新包装材料科技股份有限公司于 2016 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开第三届董
事会审计委员会第二次会议,董事会审计委员会委员 3 人,参与表决的委员 3 人。会议由审
计委员会主任委员徐建新先生主持。经委员审议,通过如下决议:
一、关于提名公司审计总监候选人
鉴于周寅珏女士担任公司财务总监,根据 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等有关规定及工作需要,经过多方面征询意见和审查后,董事会审计委员会提名李
韶先生为公司审计总监候选人。
特此决议!
上海绿新包装材料科技股份有限公司
第三届董事会审计委员会
2016 年 8 月 9 日
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附:李韶先生简历
李韶,男,1968 年出身,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历,注册会计师,曾
任上海爱特公关有限公司财务主管,宝钢集团宝钢金属有限公司内部审计员,上海绿新包装
材料科技股份有限公司财务,2015 年 6 月至今任公司第三届监事会监事,现任公司审计部
经理。
本人与实际控制人之间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
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(本页无正文,仅作为公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议文本之签字页)
委员签字:
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(徐建新) (林天海) (郭 翥)
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