证券代码：002565               证券简称：上海绿新            公告编号：2016-061


                   上海绿新包装材料科技股份有限公司

                     第三届监事会第八次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议

于2016年8月25日(星期四)在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开。出席会议监事应

到3人，实到3人；会议由公司监事会主席伍宝中先生主持。本次会议的召开及表决程序符

合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一

致通过以下议案：


一、审议通过了《关于〈公司 2016 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》


    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2016年半年度报告》全文及其摘要的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上述报告具体内容详情见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


二、审议通过了《关于〈公司 2016 年半年度利润分配预案〉的议案》


    基于公司的中长期战略，结合公司目前经营发展状况，同时考虑到广大投资者的合理

诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《上市公司监管指引第3号》、《公

司法》、《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展

的前提下，公司董事会提议2016年半年度利润分配的预案。
     以 2016 年 6 月 30 日的公司总股本 696,680,000 股为基数，向全体股东按每 10 股

派发现金股利 1.00 元（含税），共计分配利润 69,668,000.00 元，不进行公积金转增股本。

     提示： 如董事会及股东大会审议通过公司2016年半年度利润分配预案后到方案实施

前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施、并保持上述分配比例不变。

    监事会认为，公司本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号》、

《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。

    本议案需提交公司 2016 年度第三次临时股东大会审议通过。

    投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




   特此公告！




                                          上海绿新包装材料科技股份有限公司监事会

                                                        2016年8月25日