上海绿新:第三届监事会第八次会议决议公告2016-08-26
证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2016-061
上海绿新包装材料科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议
于2016年8月25日(星期四)在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开。出席会议监事应
到3人,实到3人;会议由公司监事会主席伍宝中先生主持。本次会议的召开及表决程序符
合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决,一
致通过以下议案:
一、审议通过了《关于〈公司 2016 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2016年半年度报告》全文及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述报告具体内容详情见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
投票结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于〈公司 2016 年半年度利润分配预案〉的议案》
基于公司的中长期战略,结合公司目前经营发展状况,同时考虑到广大投资者的合理
诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果,根据《上市公司监管指引第3号》、《公
司法》、《公司章程》的有关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展
的前提下,公司董事会提议2016年半年度利润分配的预案。
以 2016 年 6 月 30 日的公司总股本 696,680,000 股为基数,向全体股东按每 10 股
派发现金股利 1.00 元(含税),共计分配利润 69,668,000.00 元,不进行公积金转增股本。
提示: 如董事会及股东大会审议通过公司2016年半年度利润分配预案后到方案实施
前公司的股本发生变动的,依照变动后的股本为基数实施、并保持上述分配比例不变。
监事会认为,公司本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号》、
《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司分红政策和发展情况。
本议案需提交公司 2016 年度第三次临时股东大会审议通过。
投票结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告!
上海绿新包装材料科技股份有限公司监事会
2016年8月25日