证券代码：002565                  证券简称：上海绿新            公告编号：2016-063


                上海绿新包装材料科技股份有限公司

             关于 2016 年半年度利润分配预案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    如董事会、股东大会审议通过公司2016年半年度利润分配预案后到方案实施前公司的股

本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施、并保持分配比例不变。

    2016年8月25日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第十四次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于〈公司2016年半年度利润分

配预案〉的议案》。现将有关情况公告如下：

    基于公司的中长期战略，结合公司目前经营发展状况，同时考虑到广大投资者的合理诉

求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司

法》、《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前

提下，公司董事会提议2016年半年度利润分配的预案。

    以 2016 年 6 月 30 日的公司总股本 696,680,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发

现金股利 1.00 元（含税），共计分配利润 69,668,000.00 元，不进行公积金转增股本。

    独立董事对上述议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

其他说明：

1、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保

密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。公司2016年半年度利润分配预案最终以

提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

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     本议案需提交公司2016年度第三次临时股东大会审议通过。




备查文件：

1、上海绿新第三届董事会第十四会议决议

2、公司独立董事的独立意见




    特此公告！




                                               上海绿新包装材料科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2016 年 8 月 25 日




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