上海绿新：2016年第二次临时股东大会决议公告2016-08-27
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-067
上海绿新包装材料科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、 召开会议的基本情况
（一） 召开时间
1、 现场会议时间：2016 年 8 月 26 日（星期五）上午 9:30；
2、网络投票时间：2016 年 8 月 25 日至 2016 年 8 月 26 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 8 月 26 日上
午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2016 年 8 月 25 日 15:00 至 2016 年 8 月 26 日 15:00 期间任意时间。
（二）现场会议召开地点：上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室
(三) 会议召集人：公司董事会
（四）现场会议主持人：董事长郭翥先生
（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
（一） 会议的总体出席情况
出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东代表共 16 人，代表股份总数
为 319,683,692 股，占公司总股份的 45.8868%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
（二） 现场会议出席的情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 13 人，代表股份总数为 319,650,592
股，占公司总股份的 45.8820%。
（三） 网络投票的相关情况
本次股东会议通过网络投票的股东 3 人，代表股份总数为 33,100 股，占公司总股份的
0.0048%。
三、议案的审议情况
本次股东大会以网络与现场记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《全资子公司使用自有资金进行风险投资的议案》
表决结果：同意：319,655,892 股； 反对：27,800 股； 弃权：0 股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.9913%，
表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票 1,390,092 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 98.0393%；反对：27,800 股； 弃权： 0 股。
2、审议通过了《关于补充确认 2012 年-2015 年度关联交易的议案》
该议案构成关联交易，关联股东回避表决。
表决结果：同意：2,204,892 股； 反对：28,000 股； 弃权：0 股；
同意的股份数占出席会议的股东或其授权代表(除关联股东外)所持的有表决权股份总
数的 98.7460%，表决结果为通过。其中中小投资者表决结果：同意票 1,389,892 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.0252%；反对：28,000 股； 弃权：0 股。
3、审议通过了《关于提名增补公司第三届董事会董事候选人的议案》
采用累计投票制增补杨凯先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通
过之日起至本届董事会任期届满为止。具体表决如下：
3.1 增补杨凯为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意：319,648,592 股
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.9890%，
表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
上海普世律师事务所指派律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书认为：公司
2016 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、上海绿新 2016 年第二次临时股东大会决议；
2、上海普世律师事务所出具的《上海普世律师事务所关于上海绿新包装材料科技股份有限公
司 2016 年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
上海绿新包装材料科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 26 日
