证券代码：002565               证券简称：上海绿新             公告编号：2016-068


                 上海绿新包装材料科技股份有限公司
                 第三届董事会第十五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。

    上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于

2016 年 10 月 12 日（星期三）以通讯表决方式召开，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董

事 7 名，会议由公司董事长郭翥先生召集并主持，会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会

议事规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规

范意见》有关条款规定，公司拟于 2016 年 10 月 28 日（星期五）以现场投票和网络投票相

结合的方式召开 2016 年第三次临时股东大会。

    上述事项具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2016-069）。


    投票结果：7 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

    备查文件：

    1、上海绿新第三届董事会第十五次会议决议




    特此公告！

                                          上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

                                                    2016 年 10 月 12 日