上海绿新:第三届董事会第十五次会议决议公告2016-10-13
证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2016-068
上海绿新包装材料科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于
2016 年 10 月 12 日(星期三)以通讯表决方式召开,应参与表决董事 7 名,实际参与表决董
事 7 名,会议由公司董事长郭翥先生召集并主持,会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决,通过以下决议:
一、会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
范意见》有关条款规定,公司拟于 2016 年 10 月 28 日(星期五)以现场投票和网络投票相
结合的方式召开 2016 年第三次临时股东大会。
上述事项具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2016-069)。
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备查文件:
1、上海绿新第三届董事会第十五次会议决议
特此公告!
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
2016 年 10 月 12 日