证券代码：002565                证券简称：上海绿新            公告编号：2016-087


                 上海绿新包装材料科技股份有限公司
                 第三届董事会第十七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。

    上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于

2016 年 11 月 8 日（星期二）以通讯表决方式召开，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董

事 7 名，会议由公司董事长郭翥先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章

程》、《董事会议事规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：




一、审议通过了《公司 2016 年向广发银行申请外币授信额度的议案》

    根据公司经营需要，结合财务需求，公司拟向广发银行申请外币授信额度，具体内容如下：

    公司拟向“广发银行股份有限公司澳门分行”申请美元壹仟肆佰萬元的外币授信额度，融

资期限最长不超过 12 个月，该外币授信额度采取占用公司在广发银行股份有限公司上海分行

获批的流动资金贷款额度的方式，具体贷款金额、贷款期限等以实际签订的合同为准。

    投票结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。




二、 审议通过了《关于使用自有资金购买房产的议案》

    公司拟使用自有资金不超过人民币 790 万元，购买元亨利云印刷科技（上海）有限公司

位于上海市长宁区仙霞路 369 号 1 号楼 501 室、502 室房产用于办公，其登记建筑面积为

249.06 平方米；地下 1 层车位 2 个。公司持有元亨利云印刷科技（上海）有限公司 49%的股

权，本次交易构成关联交易。

    公司董事吴德明同时担任元亨利云印刷科技（上海）有限公司法人，故回避对该议案的表
决。

       公司独立董事就该关联交易事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。


       投票结果：6 票同意， 0 票反对，0 票弃权。




       特此公告！

                                       上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

                                                   2016 年 11 月 8 日