证券代码：002565             证券简称：顺灏股份              公告编号：2017-002


                   上海顺灏新材料科技股份有限公司

                            关于董事辞职的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。

   上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到吴德明先生的

书面辞职报告。因个人原因，吴德明先生提请辞去公司董事职务，并辞去董事会战略投资管理

委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，上述辞职报告自送

达董事会之日起生效，吴德明先生辞职后将不在公司担任任何职务。

   根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴德明先生的辞职不会导致公司董事会董事人

数低于法定人数，不会影响公司的正常运作，公司将尽快按照法定程序选举新的董事。

   公司对吴德明先生在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！




   特此公告！




                                           上海顺灏新材料科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2017 年 2 月 10 日