证券代码：002565                     证券简称：顺灏股份           公告编号：2017-004

                     上海顺灏新材料科技股份有限公司

                 关于对外投资设立全资子公司的公告(1)
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

       一、对外投资概述

       为进一步拓展业务，实现公司的发展战略，推进公司对外投资及对外收购,上海顺灏新材

料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金不超过人民币1,000万元（含）在广

东省设立全资子公司汕头华侨试验区绿新投资有限公司（暂定名）。主要从事对实业、商业、

农业、教育业、城市建设行业的投资及投资咨询。

       根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公

司董事会及股东大会审议。

       本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。

        二、投资标的基本情况

       （1）公司名称：汕头华侨试验区绿新投资有限公司（暂定名）

       （2）公司类型：有限责任公司

       （3）注册地址：广东省汕头市

       （4）法定代表人：郭翥

       （5）注册资本：人民币1,000万元

       （6） 经营范围：对实业、商业、农业、教育业、城市建设行业的投资；投资咨询。

       （7）出资方式：货币出资

       （8）股权结构：

       上海顺灏新材料科技股份有限公司         100%

       以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核确定，依审核确定后的为

准。
     三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    本次投资的目的主要是为进一步拓展公司业务，实现公司的战略发展，推进公司对外投资

及对外收购。本次投资项目是公司新投资项目，可能存在一定的经营风险。本次公司拟投资项

目不会对公司当年损益形成影响。

    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。



       特此公告。

                                        上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

                                                     2017年2月27日