证券代码：002565                    证券简称：顺灏股份             公告编号：2017-007


                      上海顺灏新材料科技股份有限公司
                    第三届董事会第十九次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。

       上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2017

年 3 月 17 日（星期五）以通讯表决方式召开，应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，

会议由公司董事长郭翥先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董

事会议事规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：

       一、审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》

       公司拟用部分净值为 15,921,240.95 元的生产设备与长江联合金融租赁有限公司（以下简

称“长江金租”）进行售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币 1,000 万元，融资期限为 3

年。

       董事会意见：公司通过本次融资租赁交易，利用现有设备进行融资，有利于盘活现有资产，

优化公司债务结构，进一步增强盈利能力及市场竞争力。同意公司与长江金租签订编号为

YUFLC001203-ZL0001-L001《融资租赁合同》及其他书面文件。

       独立董事意见：公司通过与长江金租开展融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，

拓宽融资渠道，进一步增强公司竞争力。该业务符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东

尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。

同意公司与长江联合金融租赁有限公司进行融资租赁业务。本次融资租赁业务不构成关联交

易。

       具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：
2017-008）。


   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   备查文件：

   1、《公司第三届董事会第十九次会议决议》

   特此公告。




                                   上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会


                                              2017 年 3 月 17 日