证券代码：002565               证券简称：顺灏股份            公告编号：2017-010


                       上海顺灏新材料科技股份有限公司
                     第三届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日(星期三)以通

讯表决方式召开第三届董事会第二十次会议，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，

本次会议由公司董事长郭翥先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》的有关规定。

    经全体董事审议，通过了以下议案：


    一、会议审议通过了《公司为全资孙公司上海绿新新材料科技有限公司向银行申请授信

额度提供担保的议案》


    基于公司长远发展考虑，经公司全资孙公司上海绿新新材料科技有限公司（以下简称“绿

新新材料”）申请，公司董事会审议通过，公司将为绿新新材料向江苏银行股份有限公司上海

分行宝山支行（以下简称“江苏银行”）申请主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的授信额

度提供担保， 担保金额（敞口金额）人民币 5,000 万元，担保有效期 1 年，授信用于采购

原材料。

    公司董事会认为，绿新新材料为公司全资孙公司，该企业决策、管理和财务收支等人员

均由公司委派，风险可控，故同意公司为绿新新材料向江苏银行申请授信额度提供担保。

    公司独立董事经过对绿新新材料有关财务报表等资料综合评估后，认为，公司为绿新新

材料申请授信额度提供担保有助于增强该公司的融资能力；本次绿新新材料申请授信额度将

主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票，这也有利于该公司扩大生产规模，进一步增强经营

能力；该公司亦为我公司全资孙公司，故同意公司为绿新新材料向江苏银行申请授信额度（敞
口金额）人民币5,000万元提供担保。

     具体内容详见公司 2017 年 3 月 30 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、 证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-011）。

    投票结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    备查文件：

    1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》

    特此公告。




                                               上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

                                                        2017 年 3 月 29 日