证券代码：002565               证券简称：顺灏股份         公告编号：2017-011


                 上海顺灏新材料科技股份有限公司

                               对外担保的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

    2017年3月29日，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第二十次会议，审议通过了《公司为全资孙公司上海绿新新材料科技有限公司向银行申

请授信额度提供担保的议案》。具体内容如下：

    一、本次担保基本情况

    为公司长远发展考虑，经公司全资孙公司上海绿新新材料科技有限公司（以下简称“绿

新新材料”）申请，公司董事会审议通过，公司将为绿新新材料向江苏银行股份有限公司上

海分行宝山支行（以下简称“江苏银行”）申请主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的授

信额度提供担保，担保金额（敞口金额）人民币5,000万元，担保有效期1年，授信用于采

购原材料。

    二、被担保人基本情况

    1、被担保人名称： 上海绿新新材料科技有限公司

    2、成立日期： 2005年6月

    3、注册地址：上海市青浦区赵巷镇崧华路666号

    4、法定代表人：郭翥

    5、注册资本：美元600万元

    6、主营业务：新材料科技领域内的技术开发，技术服务，技术转让；环保包装材料（含

真空镀铝纸、镀铝转移膜）的开发、生产、加工，销售公司自产产品，并提供产品的技术
服务和销售服务。

    绿新新材料为公司全资孙公司，本次担保行为不构成关联交易。

    三、被担保人最近一期财务基本情况

    根据最近一期的财务报表显示，绿新新材料总资产为22,335万元，负债总额为13,977

万元，净资产为8,358万元，资产负债率为62.58%；实现营业收入为16,777万元，利润总

额为156万元，净利润为135万元。

    四、公司累计对外担保情况

    在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为23,000万元（不包括本次担保金额）。

其中，公司对控股子公司提供担保的总额为23,000万元，实际担保额为9,551.17万元；公

司对其他企业提供担保的总额为0.00万元，实际担保额为0.00万元；控股子公司对外担保

总额为0.00万元。上述担保金额占公司最近一期净资产的10.74%。实施本次担保后，公司

对外担保总额占最近一期净资产的比例为13.07 %。

    根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，《公司为全资孙公

司上海绿新新材料科技股份有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》仅需提交公司

董事会审议。

    五、董事会及独立董事意见

    公司董事会认为，绿新新材料为公司全资孙公司，该企业决策、管理和财务收支等人

员均由公司委派，风险可控，故同意公司为绿新新材料向江苏银行申请授信额度提供担保。

     公司独立董事经过对绿新新材料有关财务报表等资料综合评估后，认为，公司为绿新

新材料申请授信额度提供担保有助于增强该公司的融资能力；本次绿新新材料申请授信额

度将主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票，这也有利于该公司扩大生产规模，进一步增

强经营能力；该公司亦为我公司全资孙公司，故同意公司为绿新新材料向江苏银行申请授

信额度（敞口金额）人民币5,000万元提供担保。
特此公告。




             上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

                         2017年3月29日