证券代码：002565               证券简称：顺灏股份            公告编号：2017-022


       上海顺灏新材料科技股份有限公司对外担保公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次担保基本情况

    2017年4月19日，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会二十一次会议以现场表决方式召开，审议通过了《公司为上海顺灏国际贸易有限公司向

银行申请授信额度提供担保的议案》。（投票结果：6票同意、0票反对、0票弃权）

     为公司长远发展考虑，经上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“上海顺灏”）提出

申请，公司将为上海顺灏向银行申请授信额度提供信用担保，担保金额为人民币21,000万

元(其中: 中国建设银行上海普陀支行6,000万元、平安银行股份有限公司上海分行 5,000

万元、上海农商银行普陀支行 10,000万元)，担保期限1年，主要用于开立国际信用证、银

行承兑汇票、流动资金贷款，具体内容如下：

    二、被担保人基本情况

    1、被担保人名称： 上海顺灏国际贸易有限公司

    2、成立日期： 2011年11月

    3、注册地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号4028室

    4、法定代表人：郭翥

    5、注册资本：人民币2,000万元

    6、主营业务： 从事货物及技术的进出口业务。

    上海顺灏为公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。

    三、被担保人最近一期财务基本情况
    截至2016年12月31日，根据(经审计)的资产负债表显示，上海顺灏总资产为28,215

万元，负债总额为22,750万元，净资产为5,465万元，资产负债率为80.63%；上海顺灏2016

年实现营业收入为33,607万元，利润总额为1,015万元，净利润为752万元。

    四、公司对外担保情况

    在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为23,000万元（不包括本次担保金额）；

其中，公司对控股子公司提供担保的总额为23,000万元，实际担保额为14,195.37万元；

公司对其他企业提供担保的总额为0.00万元，实际担保额为0.00万元；控股子公司对外担

保总额为0.00万元。上述担保金额占公司最近一期（经审计）净资产的10.97%。公司对外

担保逾期的累计数量为0.00万元。本次担保，覆盖2016年审议的将要到期的18,000万元担

保，实施本次担保后，公司对外担保总额占最近一期（经审计）净资产的比例为12.40 %。

    五、独立董事及董事会意见

    公司独立董事经过对上海顺灏有关财务报表（经审计）等资料综合评估后，认为，由

于上海顺灏开辟了新的市场，急需大量资金。公司为上海顺灏申请授信额度提供担保有助

于增强该公司的融资能力；本次担保 21,000 万元覆盖 2016 年审议的将要到期的 18,000

万元担保，本次上海顺灏的授信额度将主要用于开立国际信用证、银行承兑汇票、流动资

金贷款，这也有利于该公司扩大生产规模，进一步增强经营能力；该公司亦为我公司全资

子公司，故同意公司为上海顺灏向银行申请申请授信额度人民币 21,000 万元提供担保。

    公司董事会认为，由于上海顺灏开辟了新的市场，急需大量资金。上海顺灏为公司全

资子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意我公司

为上海顺灏向银行申请授信额度提供担保

     以上议案须提请公司2016年度股东大会审议通过。

     特此公告！
上海顺灏新材料科技股份有限公司

            董事会

       2017年4月19日