证券代码：002565               证券简称：顺灏股份          公告编号：2017-014


                   上海顺灏新材料科技股份有限公司
               第三届监事会第十一次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议

于2017年4月19日(星期三)在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开，出席会议监事应

到3人，实到3人；会议由公司监事会主席伍宝中先生召集并主持。本次会议的召开及表决

程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，

一致通过以下议案：

    一、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》,本议案尚需提交公司 2016 年度股

东大会审议。

     《2016 年年度监事会工作报告》的具体内容详见公司 2017 年 4 月 20 日刊载于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。

    投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》, 本议案尚需提交公司 2016 年度股

东大会审议。

    监事会认为：公司编制的 2016 年年度财务决算报告程序符合法律、行政法规和中国

证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

     《公司 2016 年年度财务决算报告》的具体内容详见公司 2017 年 4 月 20 日刊载于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。
       投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       三、审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及摘要》, 本议案尚需提交公司 2016 年

度股东大会审议。

       经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2016 年年度报告》全文及其摘要的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       《公司 2016 年年度报告全文及其摘要》详见 2017 年 4 月 20 日公司指定信息披露媒体

《证券时报》、 证券日报》、 中国证券报》、 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       四、审议通过了《公司2017年度第一季度报告全文》

    经审议,监事会对公司编制的2017年第一季度报告发表如下书面审核意见：

    1、2017年第一季度报告的编制及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管

理制度的各项规定；

    2、本次季度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的

信息能从各个方面真实反映公司2017年第一季度的经营管理和财务状况；

    3、在提出本意见前，未发现参与本次季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。


       《公司 2017 年度第一季度报告全文》详见 2017 年 4 月 20 日公司指定信息披露媒体《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
       表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。


       五、审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

       监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控
制的实际情况。

       《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司 2017 年 4 月 20 日刊载

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。

       投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       六、审议通过《关于公司 2016 年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本的预案》,

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

       鉴于公司已于 2016 年 11 月实施 2016 年半年度利润分配，向全体股东每 10 股派 1.00

元人民币现金（含税）。同时鉴于公司当前需加快扩大生产经营和对外投资，流动资金需

求较大。因此，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司

董事会提议 2016 年度拟不再进行利润分配，也不再进行资本公积转增股本和其他形式的分

配。

       《关于公司 2016 年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本的预案》详见 2017 年 4

月 20 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

        投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

       七、审议通过了《公司 2017 年向有关银行申请综合授信额度的议案》 , 本议案尚需

提交公司 2016 年度股东大会审议。

       《公司 2017 年向有关银行申请综合授信额度的议案》详见 2017 年 4 月 20 日公司指定

信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

        投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

       八、审议通过《关于补充确认 2016 年度部分日常关联交易及 2017 年度日常关联交易
预计的议案》, 本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

     监事会认为：补充确认 2016 年度部分日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预计是

遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，

不存在损害公司和股东利益的情形。

    《关于补充确认 2016 年度部分日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预计的议案》

详见 2017 年 4 月 20 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告！




                                                 上海顺灏新材料科技股份有限公司

                                                               监事会

                                                          2017年4月19日