证券代码：002565              证券简称：顺灏股份           公告编号：2017-028


                   上海顺灏新材料科技股份有限公司
                 第三届董事会第二十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。

    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于

2017 年 4 月 28 日(星期五)上午 10:00 时以通讯表决方式召开，本次会议应到董事 6 名，实

际出席董事 6 名，会议由公司董事长郭翥先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、

《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    经过与会董事审议，本次会议通过如下决议：

    一、 审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。

    公司将所持有的黑龙江顺灏生物科技发展有限公司 30%的股权，即把认缴出资额 300 万

元人民币转让给自然人张继元，股权转让后由自然人张继元继续履行公司章程约定的注册资

本缴付义务。由于公司尚未缴纳注册资本金，故本次股份转让价格为 0 万元。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转

让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-029）。

    交易对手方张继元是公司董事张海臣的儿子，因此本次交易构成关联交易。

    关联董事张海臣先生回避表决。

    独立董事对该关联交易发表了独立意见。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司

             董 事 会

         2017 年 4 月 28 日