证券代码：002565               证券简称：顺灏股份        公告编号：2017-038


               上海顺灏新材料科技股份有限公司

    关于全资子向关联方购买机器设备的关联交易公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    为保证生产的顺利进行，上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“顺灏股份”

的全资子公司福建泰兴特纸有限公司(以下简称“福建泰兴”) 与福建省泰兴激光科技有

限公司(以下简称“泰兴激光”)签订《设备转让协议书》，向泰兴激光购买其原来所长期

租赁的生产设备。

    林加宝先生是泰兴激光实际控制人及法定代表人，他亦是顺灏股份全资子公司福建

泰兴总经理，故上述交易构成关联交易。

    公司于 2017 年 5 月 31 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了本次关

联交易的议案，公司独立董事对本交易发表了明确同意的独立意见。因本次关联交易

的金额不超过人民币 3000 万元且低于公司最近一年经审计净资产值 5%以内（不含

5%），故无需股东大会批准。

    二、关联方介绍和关联关系

    1、关联方介绍

    福建省泰兴激光科技有限公司

    法定代表人：林加宝

    注册资本：5000 万人民币
    注册地址：福建省泉州市安溪县龙桥开发区兴旺路 3 号

      成立日期：2008 年 10 月 30 日

      经营范围：激光雕刻技术、三维立体技术、防伪材料的研发、制作、销售。

     (2)与本公司关联关系

    林加宝先生是泰兴激光实际控制人及法定代表人，他亦是顺灏股份全资子公司福建

泰兴特纸有限公司总经理，故此次交易为关联交易。

    三、协议的主要内容

    受让方：福建泰兴特纸有限公司                             （以下简称甲方）

    转让方：福建省泰兴激光科技有限公司                       （以下简称乙方）

    （一）为了满足实现生产经营需要，甲方拟收购乙方拥有并已经租赁给甲方真空镀

膜机一台。

     名称         规格型号        数量            单价           金额             备注


通用真空镀膜机   K4000/1250       壹台        2,566,666.67   2,566,666.67         进口


    以上价格为不含 17%增值税。价税合计人民币叁佰万零叁仟元整。

   （二）设备购买及验收时间：协议签订后乙方将上述设备相关资料交付给甲方，并

组织有关人员在1个月内完成转让设备的验收及交接手续。

    （三）付款方式：甲方在确认该设备验收无瑕疵后，乙方提供增值税专用发票后1

个月内一次性支付设备转让款人民币3,003,000.00元（含税）。

    四、关联交易标的基本情况

    关联交易具体内容如下(截止 2017 年 2 月 28 日)：          单位：元

     名称         规格型号        原值          已提折旧          净值       购买价格(含税）


通用真空镀膜机   K4000/1250   13,235,796.00   6,720,336.43    6,515,459.57    3,003,000.00
    本次关联交易的标的在本次关联交易之前为福建泰兴所长期租赁，每年的租赁费用

为260万元，租赁期限已于2016年12月31日到期。该项标的不存在抵押、质押或者其

他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结

等司法措施。

    五、关联交易定价政策和定价依据

   上述设备的购买价格以市场化为原则，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。

    六、涉及关联交易的其他安排

   本次关联交易的资金来源为自有资金，不涉及人员安置、土地租赁等情况。

   七、交易目的和交易对上市公司的影响

    本次关联交易的标的在本次关联交易之前为福建泰兴所长期租赁，每年的租赁费用

为 260 万元。而此次关联交易仅用 300.3 万元的费用将其所有权购入，使得原来需要

租赁的生产设备可以在今后长期使用，这有利于福建泰兴有效节约生产经营成本。同时，

通过采购这台通用真空镀膜机，可以满足福建泰兴的生产经营需要，促进效益的提升。

因此，此次交易不会损害公司特别是中小股东利益。

    八、独立董事意见

    本次关联交易的标的在本次关联交易之前为福建泰兴所长期租赁，每年的租赁费用

为 260 万元(该交易事项已经公司第三届董事会第二十一次会议及公司 2016 年年度股

东大会审议通过)。而此次关联交易仅用 300.30 万元的费用将其产权购入，比原来一年

租赁该台设备的费用多 40.30 万元，通过购入该台设备的产权，使得原来需要租赁的生

产设备可以在今后长期使用，有利于福建泰兴有效节约生产经营成本。同时，该关联交

易今后不会再发生，本关联交易符合公司自身生产经营的需要，促进效益的提升。本次

关联交易的方式符合市场规则，关联交易定价公允、公平。
    综上所述，该项关联交易审议符合相关法律、法规及规范性文件的规定，本次关联

交易虽然超过 2017 年度日常关联交易预计的额度，但从公司长远发展及实际经营需要

来看，该项关联交易符合公司及股东特别是中小股东的利益。


    九、备查文件

    1、公司第三届董事会二十三次会议决议；

    2、公司独立董事的独立意见；

    3、设备转让协议书。

    特此公告。




                                       上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

                                                     2017 年 5 月 31 日