顺灏股份:第三届监事会第十三次会议决议公告2017-10-26
证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2017-057
上海顺灏新材料科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会
议于2017年10月25日(星期三)在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开,出席会议
监事应到3人,实到3人。会议由公司监事会主席伍宝中先生召集并主持。本次会议的召
开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并表决,通过以下议案:
一、审议通过《关于〈公司 2017 年第三季度报告全文及正文〉的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核的《公司 2017 年第三季度报告》全文及正
文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
容详见公司于 2017 年 10 月 26 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编
号:2017-058)。
投票结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于全资子公司股权收益权转让及回购事项的议案》
经审核,监事会认为公司以 3.4 亿元人民币将全资子公司福建泰兴特纸有限公司
100%股权 60 个月的收益权转让给中国建设银行股份有限公司上海普陀支行,并在转
让期限内根据金融市场状况确定的溢价回购率分期进行回购,且授权董事长及其授权人
员在上述范围内全权负责办理本次交易的事项的决策程序符合法律、法规及监管部门的
规定和要求,有利于公司的持续稳定健康发展,符合公司的利益,不会损害全体股东特
别是中小股东的利益。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 26 日刊载于《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的相关公告(公告编号:2017-062)。
投票结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
备查文件:
1、《公司第三届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
2017 年 10 月 25 日