证券代码：002565                证券简称：顺灏股份          公告编号：2017-057




                上海顺灏新材料科技股份有限公司
              第三届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会

议于2017年10月25日(星期三)在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开，出席会议

监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席伍宝中先生召集并主持。本次会议的召

开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。


    会议经审议并表决，通过以下议案：


    一、审议通过《关于〈公司 2017 年第三季度报告全文及正文〉的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2017 年第三季度报告》全文及正

文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内

容详见公司于 2017 年 10 月 26 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编

号：2017-058）。

    投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于全资子公司股权收益权转让及回购事项的议案》

    经审核，监事会认为公司以 3.4 亿元人民币将全资子公司福建泰兴特纸有限公司

100%股权 60 个月的收益权转让给中国建设银行股份有限公司上海普陀支行，并在转

让期限内根据金融市场状况确定的溢价回购率分期进行回购，且授权董事长及其授权人

员在上述范围内全权负责办理本次交易的事项的决策程序符合法律、法规及监管部门的

规定和要求，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司的利益，不会损害全体股东特

别是中小股东的利益。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 26 日刊载于《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告（公告编号：2017-062）。

    投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    备查文件：

    1、《公司第三届监事会第十三次会议决议》

    特此公告。




                                     上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

                                                2017 年 10 月 25 日