顺灏股份:关于修订《公司章程》的公告2017-10-26
证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2017-059
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次
会议于 2017 年 10 月 25 日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,《公司章程》
修订前后的变化情况为:
原文 修订后的内容
第一百二十九条 董事会由 7 名董 第一百二十九条 董事会由 7 名董事
事组成,其中包括 3 名独立董事;董事会 组成,其中包括 4 名独立董事;董事会设
设董事长 1 人,单独或者合计持有公司 董事长 1 人,单独或者合计持有公司 1%以
1%以上股份的股东有权提出独立董事候 上股份的股东有权提出独立董事候选人,
选人,单独或者合计持有公司 10%以上 单独或者合计持有公司 10%以上股份且持
股份且持有时间在一年以上的股东或上 有时间在一年以上的股东或上届董事会四
届董事会四名以上董事联名,均可提名下 名以上董事联名,均可提名下一届董事会
一届董事会除独立董事之外的董事候选 除独立董事之外的董事候选人。
人。
本次《公司章程》的修订尚需公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2017 年 10 月 25 日