证券代码：002565                   证券简称：顺灏股份           公告编号：2017-059


                 上海顺灏新材料科技股份有限公司
                      关于修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次

会议于 2017 年 10 月 25 日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，《公司章程》

修订前后的变化情况为：

                     原文                               修订后的内容

       第一百二十九条       董事会由 7 名董    第一百二十九条    董事会由 7 名董事

事组成，其中包括 3 名独立董事；董事会 组成，其中包括 4 名独立董事；董事会设

设董事长 1 人，单独或者合计持有公司 董事长 1 人，单独或者合计持有公司 1%以

1%以上股份的股东有权提出独立董事候 上股份的股东有权提出独立董事候选人，

选人，单独或者合计持有公司 10%以上 单独或者合计持有公司 10%以上股份且持

股份且持有时间在一年以上的股东或上 有时间在一年以上的股东或上届董事会四

届董事会四名以上董事联名，均可提名下 名以上董事联名，均可提名下一届董事会

一届董事会除独立董事之外的董事候选 除独立董事之外的董事候选人。

人。

        本次《公司章程》的修订尚需公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

        特此公告。




                                       上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

                                                   2017 年 10 月 25 日