顺灏股份:第三届董事会第二十七次会议决议公告2017-11-11
证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2017-069
上海顺灏新材料科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次
会议于2017年11月10日(星期五)以通讯表决方式召开,应出席董事6名,实际出席董
事6名,会议由公司董事长郭翥先生召集并主持,会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
经参与表决的董事审议并表决,通过以下决议:
一、审议通过 《关于授权处置可供出售金融资产的议案》
为提高资产流动性及其使用效率,公司董事会决定授权公司总裁择机处置不超过 35
万股创新股份股票(若在授权期间创新股份发生除权事项的,则处置数量进行相应调整),
授权期限为本次董事会决议通过日至授权股票数量处置完毕。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于在恒生银行(中国)有限公司开立公司银行账户的议案》
为进一步加强公司对资金的管理,促进公司资金融通,公司董事会决定同意公司在
恒生银行(中国)有限公司及其分支机构开立银行账户,并授权公司董事长及其授权人
员全权办理该事项(包括但不限于该等账户的开立、运作和关闭),本授权的有效期为
自本决议签署日起至该等账户全部关闭之日为止。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2017 年 11 月 10 日