证券代码：002565               证券简称：顺灏股份          公告编号：2017-069


               上海顺灏新材料科技股份有限公司
            第三届董事会第二十七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次

会议于2017年11月10日（星期五）以通讯表决方式召开，应出席董事6名，实际出席董

事6名，会议由公司董事长郭翥先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、

《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。


   经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：


    一、审议通过 《关于授权处置可供出售金融资产的议案》

    为提高资产流动性及其使用效率，公司董事会决定授权公司总裁择机处置不超过 35

万股创新股份股票（若在授权期间创新股份发生除权事项的，则处置数量进行相应调整），

授权期限为本次董事会决议通过日至授权股票数量处置完毕。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于在恒生银行（中国）有限公司开立公司银行账户的议案》

    为进一步加强公司对资金的管理，促进公司资金融通，公司董事会决定同意公司在

恒生银行（中国）有限公司及其分支机构开立银行账户，并授权公司董事长及其授权人
员全权办理该事项（包括但不限于该等账户的开立、运作和关闭），本授权的有效期为

自本决议签署日起至该等账户全部关闭之日为止。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会


                                        2017 年 11 月 10 日