证券代码：002565                  证券简称：顺灏股份          公告编号：2017-083



                      上海顺灏新材料科技股份有限公司
                   第三届董事会第二十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



       上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议

于2017年12月26日（星期二）以通讯表决方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6名，

会议由公司董事长郭翥先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》的有关规定。

    经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：

   一、审议通过《关于授权公司总裁择机处置部分可供出售金融资产的议案》

   为提高资产流动性及其使用效率，结合证券市场状况并考虑公司的资产配置、投资活动

资金需求，公司董事会决定同意授权公司总裁择机处置不超过 11 万股创新股份股票（创新

股份的股票代码为 002812，若在授权期间创新股份发生除权事项的，则处置数量进行相应

调整。）本授权的有效期为董事会决议通过之日起至不超过 11 万股创新股份的股票处置完

毕。

       表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司经营需要，董事会决定同意公司向平安银行股份有限公司上海分行申请人民币

1 亿的综合授信额度，授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务，

期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。

    本次向银行申请的综合授信额度最终以其实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公

司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

    公司董事会授权总裁或总裁指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署

相关法律文件。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     三、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

    为加强公司的信息披露工作，保证公司内部重大信息的快速传递、流转、归集和有效管

理，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产

生较大影响的信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民

共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》等相关规定，结合《公司章程》、《信息披露管理制度》和公司实际情

况，特修订《上海顺灏新材料科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。具体内容详见公

司 2017 年 12 月 27 日刊载于巨潮资讯网上的相关信息。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     四、审议通过《关于修订<合同管理制度>的议案》

    为加强合同的管理，规范和约束公司的经营行为，维护公司的合法权益，防范和降低风

险存在，根据《合同法》及有关法律法规，结合公司的实际情况，特修订《上海顺灏新材料

科技股份有限公司合同管理制度》。具体内容详见公司 2017 年 12 月 27 日刊载于巨潮资讯

网上的相关信息。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。




                                   上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

                                              2017 年 12 月 26 日