证券代码：002565                证券简称：顺灏股份           公告编号：2018-012




                    上海顺灏新材料科技股份有限公司
                   第三届董事会第三十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于

2018年2月5日（星期一）以通讯表决方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6名，会议

由公司董事长郭翥先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董

事会议事规则》的有关规定。


     经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：


    一、审议通过《关于控股子公司对外合作、签订销售合同暨关联交易的议案》

    为促进资源优化配置，提升公司研发技术水平，推进公司有机农业业务的快速发展，公

司董事会决定同意控股子公司黑龙江顺灏生物科技发展有限公司（以下简称“黑龙江顺灏”）

与黑龙江金博世纪肥业有限公司（以下简称“黑龙江金博”）签订有机肥合作开发协议，双

方拟共同开发发酵豆饼有机肥，黑龙江顺灏将使用黑龙江金博场地、人员及设备进行试生产，

由黑龙江金博加工生产发酵豆饼有机肥 5,000 吨，本次交易金额为 135 万元。同时，为尽快

开拓市场，促进公司有机农业业务的快速发展，公司董事会决定同意控股子公司黑龙江顺灏

与黑龙江金博签订《物资采购合同》，由黑龙江金博向黑龙江顺灏采购 2,000 吨豆饼有机肥，

合同总金额为 534 万元。相关内容详见公司 2018 年 2 月 6 日披露于《证券时报》、《证券


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日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于控股子公司对外合作、签订销售合同暨关联交易的公告》（公告编号：2018-013）。

    本次交易的对手方黑龙江金博世纪肥业有限公司的总经理为公司前任董事张海臣，其离

职至今尚未超过 12 个月，故本次交易为关联交易。

    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    备查文件：

   1、公司第三届董事会第三十次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议中关联交易事项的独立意见。

    特此公告。




                                        上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

                                                    2018 年 2 月 5 日




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