证券代码：002565                证券简称：顺灏股份           公告编号：2018-029



                     上海顺灏新材料科技股份有限公司
    关于为全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请
                        授信额度提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

     一、本次担保基本情况

    根据公司的经营发展需要，经上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“上海顺灏”）提出

申请，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司将为上海顺灏向银行申请授信额度

提供保证担保，担保金额为人民币 10,000 万元，担保期限 1 年，主要用于开立国际信用证、

银行承兑汇票。

    二、被担保人基本情况

    1、被担保人名称： 上海顺灏国际贸易有限公司

    2、成立日期： 2011 年 11 月

    3、注册地址：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 105 号 4028 室

    4、法定代表人：郭翥

    5、注册资本：人民币 2,000 万元

    6、主营业务： 从事货物及技术的进出口业务。

    上海顺灏为公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。

    三、被担保人最近一期财务基本情况

    根据最近一期（未经审计）的财务报表显示，顺灏国际总资产为 15,248 万元，短期借
款为 0 万元，流动负债为 8,326 万元，负债总额为 8,326 万元，净资产为 6,922 万元，资产

负债率为 54.60%；实现营业收入为 45,786 万元，利润总额为 1,973 万元，净利润为 1,457

万元。

    四、公司对外担保情况

    在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为 10,000 万元（不包括本次担保金额）。

其中，公司对控股子公司提供担保的总额为 10,000 万元，实际担保额为 7,723.82 万元；公

司对其他企业提供担保的总额为 0.00 万元，实际担保额为 0.00 万元；控股子公司对外担保

总额为 0.00 万元。上述担保金额占公司最近一期净资产的 4.38%。实施本次担保后，公司对

外担保总额占最近一期净资产的比例为 8.76%。

    根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，《公司为全资子公司

上海顺灏向银行申请授信额度提供担保的议案》仅需提交公司董事会审议。

    五、公司董事会的意见

    公司独立董事经过对上海顺灏有关财务报表等资料综合评估后认为，被担保公司为公司

的全资子公司，生产经营正常，企业信用状况良好，至今没有发生逾期担保事项，财务风险

处于公司可控制范围内，不会对公司的正常经营造成不良影响，我们没有发现存在侵害中小

股东利益的行为和情况。本次担保主要用于满足全资子公司日常生产经营中的流动资金需求，

提高资金使用效率，有利于促进经营活动的开展，提升经营活动的运营及盈利能力。本次担

保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所

股票上市规则》等相关法规的规定。因此，我们一致同意本次担保事项。

    公司董事会认为，其为公司全资子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司

委派，风险可控。由于上海顺灏开辟了新的市场，急需大量资金。故同意公司为上海顺灏向

银行申请授信额度提供担保。

    特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

          2018 年 4 月 17 日