顺灏股份:关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的公告2018-04-25
证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2018-033
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 24 日召开第三
届董事会第三十二次会议及第三届届监事会第十四次会议,审议通过了《关于 2017 年度利
润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》,本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年实现营业收入1,948,609,493.38
元,利润总额140,421,838.29元,其中归属于上市公司股东的净利润114,524,585.60元,总
资产3,934,786,315.66元,净资产2,272,182,920.19元。结合公司所处行业特点、发展阶段
和资金需求,2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:公司2017年度不派发现金
红利,不送红股,不以公积金转增股本。
二、利润分配预案的合理性
由于公司当前需加快扩大生产经营、开拓市场和对外投资,公司对于流动资金需求较大,
结合目前的盈利能力和财务状况,并根据未来的发展前景,公司制定了本次利润分配预案。
本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形。该
方案严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及
《公司章程》和公司 《未来三年(2017年-2019年)分红回报规划》的要求,具备合法性、
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合规性、合理性。
三、相关审核及审批程序
本预案已经公司于2018年4月24日召开的第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会
第十四次会议全体成员审议并表决通过,同意将本预案提交公司2017年度股东大会审议。独
立董事经独立审议,认为本次利润分配预案是基于公司目前所处市场情况所作出的决定,符
合公司实际情况,与公司业绩成长性匹配,有利于公司今后稳定发展,符合有关规定和公司
发展需要,有利于维护股东的长远利益,并对该预案内容发表了同意的独立意见。
四、风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议,敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日
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