证券代码：002565                证券简称：顺灏股份            公告编号：2018-034



                     上海顺灏新材料科技股份有限公司
   关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
            年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日召开的第

三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘立信会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，现将相关事项公告如

下：

    一、聘任审计机构的情况

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为国内最具

规模的会计师事务所之一，拥有一支能够提供高度专业化的团队，具备证券、期货相关业务

审计从业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关

规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。基于此，

公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，为公司

2018 年度财务、内部控制提供审计服务。

    二、续聘会计师事务所的审议情况

    2018 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审

计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并拟授权经营管理层根据 2018 年度审计的具

体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期为一年。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    该事项尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

    特此公告。




                                        上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

                                                 2018 年 4 月 24 日