证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-035
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于预计 2018 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、2018 年关联交易的基本情况
（一）日常关联交易预计概述
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次
会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联
交易的议案》，公司根据 2017 年度日常经营关联交易实际发生情况和 2018 年度经营计
划，对 2018 年度日常关联交易的具体情况进行了预计。公司独立董事对本次关联交易进
行了事前认可并发表了独立意见。
（二）2018 年预计日常关联交易类别和金额
关联方 关联交易 关联交易定 2018年预计发 截至披露日 2017年实际
内容 价原则 生总额（元） 已发生金额 发生总额（元）
关联 (元)
交易
类别
厂房租赁 元亨利云印刷 厂房租赁 按照市场价格 1,600,000.00 277,809.65
科技（上海）
有限公司
销售产品 玉溪环球彩印 销售产品 按照市场价格 50,000.00 11,411.54
纸盒有限公司
厂房租赁 福建省泰兴激 厂房租赁 按照市场价格 18,000,000.00 4,240,336.54 13,706,496.00
光科技有限公
司
（三）2017 年度日常关联交易实际发生情况
1
关联交易类 关联方 关联交易 实 际 发 生 实际发生 预计金额 实际发生额 披露日期及
别 内容 金额 （元） 额 占 同 类 （元） 与预计金额 索引
业务比例 差异（%）
（％）
出售商品 大理美登印 产品销售 0.06% 4,500,000. -74% 参见 2017 年
务有限公司 1,185,348. 00 4 月 20 日巨
64 潮资讯网
出售商品 元亨利云印 产品销售 0.001% 50,000.00 -59% 参见 2017 年
刷科技（上 20,404.52 4 月 20 日巨
海）有限公 潮资讯网
司
出售商品 玉溪环球彩 产品销售 0.0005% 100,000.00 -89% 参见 2017 年
印纸盒有限 11,411.54 4 月 20 日巨
公司 潮资讯网
资产转让 福建省泰兴 购买通用真 1.62% 3,003,000.0 -14.52% 参见 2017 年
激光科技有 空镀膜机 2,566,666. 0 6 月 1 日巨潮
限公司 67 资讯网
租赁 福建省泰兴 租 赁 厂 48.07% 14,000,000. -2% 参见 2017 年
激光科技有 房、办公 13,706,496 00 4 月 20 日巨
限公司 楼 .00 潮资讯网
租赁 福建省泰兴 租赁设备 1.52% 2,600,000. -83% 参见 2017 年
激光科技有 433,333.32 00 4 月 20 日巨
限公司 潮资讯网
租赁 元亨利云印 租 赁 厂 5.82% 1,800,000. -8% 参见 2017 年
刷科技（上 房、办公 1,659,127. 00 4 月 20 日巨
海）有限公 楼 89 潮资讯网
司
二、关联方介绍和关联关系
（一）福建省泰兴激光科技有限公司
1、基本情况
公司名称：福建省泰兴激光科技有限公司（以下简称“泰兴激光”）
注册地址：安溪县龙桥开发区兴旺路3号
法定代表人：林加宝
2
注册资本：5,000万元
企业性质：有限责任公司
主要经营业务或管理活动：激光雕刻技术、三维立体技术、防伪材料的研发、制作、
销售。
2、关联关系情况
林加宝先生是泰兴激光实际控制人及法定代表人，他亦是顺灏股份全资子公司福建泰
兴特纸有限公司总经理，故此次交易为关联交易。
（二） 元亨利云印刷科技（上海）有限公司
1、基本情况
公司名称：元亨利云印刷科技（上海）有限公司（以下简称“元亨利”）
注册地址： 中国（上海）自由贸易区日京路35号凯兴大楼8层C1部位
法定代表人： 吴德明
注册资本：637.255美元
企业性质：有限责任公司
主要经营业务或管理活动：生产包装材料、纸制品及光固化涂料，销售自产产品；区
内以印刷机械及零件，纸制品为主的仓储业务；国际贸易、区内企业间的贸易及区内贸
易代理；区内商业性简单加工及贸易咨询服务；包装材料、纸制品及光固化涂料、印刷
机械及零配件的批发、佣金代理、进出口及其相关配套业务。
2、财务基本情况
元亨利2017年12月31日，资产总额为6,640万元，净资产为4,683万元。2017年度实现营
业收入2,497万元，实现净利润107万元。
3、关联关系情况
3
顺灏股份持有元亨利49%的股份，故此次交易为关联交易。
（三）大理美登印务有限公司
1、基本情况
公司名称：大理美登印务有限公司（以下简称“大理美登”）
注册地址： 云南省大理市大理经济开发区生物制药园区
法定代表人：张珂
注册资本：5000万元
企业性质：其他有限责任公司
主要经营业务或管理活动：印制一般商品、人用药品、烟草制品商标标识；包装装潢
印刷品；设计和制作印刷品广告；印刷内部资料性出版物。
2、财务基本情况
大理美登2017年12月31日，资产总额为34,451万元，净资产为30,701万元。2017年度实
现营业收入17,597万元，实现净利润4,073万元。
3、关联关系情况
顺灏股份持有大理美登26%的股份，故此次交易为关联交易。
（四）玉溪环球彩印纸盒有限公司
1、基本情况
公司名称：玉溪环球彩印纸盒有限公司（以下简称“玉溪环球”）
注册地址：云南省玉溪市高新区九龙工业园区五经路与三纬路交叉处
法定代表人： 毕凤林
注册资本：1200万美元
企业性质：有限责任公司
4
主要经营业务或管理活动：设计、生产和销售自产的彩印包装纸盒系列产品。
2、财务基本情况
玉溪环球2017年12月31日，资产总额为17,298万元，净资产为14,844万元。2017年度实
现营业收入10,661万元，实现净利润1,811万元。
3、关联关系情况
顺灏股份控股子公司云南省玉溪印刷有限责任公司持有玉溪环球彩印纸盒有限公司
37.5%的股份，故此次交易为关联交易。
三、交易主要内容及定价依据
（1）公司控股子公司福建泰兴拟向关联方泰兴激光租赁厂房、办公楼，交易金额预
计不超过18,000,000元（不含税），上述交易金额占公司最近一期经审计的归属母公司
净资产的7.91%。
（2）公司及全资子公司上海绿新紫光智能设备有限公司拟向关联方元亨利租赁厂房，
交易金额预计不超过1,600,000元（不含税），上述交易金额占公司最近一期经审计的归
属母公司净资产的0.07%。
（3）公司控股子公司云南省玉溪印刷有限责任公司拟向关联方玉溪环球出售商品，
交易金额预计不超过50,000元（不含税），上述交易金额占公司最近一期经审计的归属
母公司净资产的0.002%。
上述关联交易的交易价格将按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产
及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有
损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公
5
司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。
五、独立董事独立意见及事前认可意见
独立董事独立意见：公司预计 2018 年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对
公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形
成依赖，本次关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非
关联方股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其程序合法、有效，
符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
独立董事事前认可意见：该议案所涉及的关联交易，符合公司实际情况，属于公司
正常的经营行为，符合公司生产经营需要，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，
且不允许公司运营的独立性。同时，该关联交易不会损害公司和中小投资者利益，符合
《公司法》、《公司章程》等的相关规定。我们同意将此议案提交公司第三届董事会第
三十二次会议审议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、公司独立董事对公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见及事前
认可意见。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日
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