顺灏股份:关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告2018-04-25
证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2018-036
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议、
第三届监事会第十四次会议于2018年4月24日审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的议案》,具体情况如下:
根据《公司章程》及公司《薪酬管理制度》,结合公司经营规模、实际情况和职务贡献
等因素,并参照行业及地区薪酬水平,制定公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
方案为:
单位:万元
年薪标准
职务 基本年薪 绩效年薪 合计
董事长、总裁 45~50 10~50 55~100
独立董事 12 12
董事、董秘、副总裁、财务总监 40~45 5~45 45~90
监事 18 1~10 18~28
公司董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,不再额外领取董事
津贴。公司董事(除独立董事外)、监事及公司高级管理人员薪金按月发放;独立董事津贴
按季度发放;公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪
酬按其实际任期计算并予以发放;上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代
扣代缴;根据相关法规及《公司章程》之规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通
过之日生效,董事、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
该事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日