证券代码：002565               证券简称：顺灏股份             公告编号：2018-036



                        上海顺灏新材料科技股份有限公司
           关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议、

第三届监事会第十四次会议于2018年4月24日审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员

薪酬方案的议案》，具体情况如下：

    根据《公司章程》及公司《薪酬管理制度》，结合公司经营规模、实际情况和职务贡献

等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬

方案为：

                                                                 单位：万元

                                                     年薪标准

                 职务              基本年薪          绩效年薪           合计

           董事长、总裁            45～50            10～50            55～100

            独立董事                 12                                  12




董事、董秘、副总裁、财务总监       40～45             5～45            45～90
            监事                     18              1～10            18～28


    公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再额外领取董事

津贴。公司董事（除独立董事外）、监事及公司高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴

按季度发放；公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪

酬按其实际任期计算并予以发放；上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代

扣代缴；根据相关法规及《公司章程》之规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通

过之日生效，董事、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

   全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    该事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    特此公告。




                                      上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

                                                 2018 年 4 月 24 日