证券代码：002565                   证券简称：顺灏股份           公告编号：2018-038



                    上海顺灏新材料科技股份有限公司
            关于补选、调整董事会专门委员会成员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日召开第三

届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选、调整公司第三届董事会专门委员会成员

的议案》，现将详细情况公告如下：

    公司董事会专门委员会是公司治理和规范运作的重要架构，为了完善公司治理结构，保

证各专门委员会的正常运作，公司拟补选独立董事王雪先生、董事杨凯先生为第三届董事会

战略委员会委员、调整独立董事王雪先生为第三届董事会提名委员会主任委员。

    本次补选、调整完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：

          董事会专门委员会    主任委员                  委员

       战略与投资委员会       郭翥                      王雪、杨凯

       审计委员会             徐建新                    林天海、杨凯

       薪酬与审核委员会       林天海                    郭翥、徐建新

       提名委员会             王雪                      赵士勇、林天海

    公司第三届董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

    特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

          2018 年 4 月 24 日