证券代码：002565               证券简称：顺灏股份              公告编号：2018-056

                    上海顺灏新材料科技股份有限公司
                   第三届董事会第三十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议（以
下简称“会议”）于 2018 年 6 月 4 日上午 10 时在上海市普陀区真陈路 200 号公司会议室以通
讯表决的方式召开。本次会议由董事长郭翥主持，会议通知以电话、电子邮件等方式通知全
体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：
    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，截至 2018 年 5 月 15 日，
公司已预先投入募投项目资金 7,139.09 万元。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等相关规定，董事会同意公司以募集资金 7,139.09 万元置换先期投
入募集资金项目的自筹资金。本次置换先期投入自筹资金不与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况，且有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展和全体股东利益的需要。
    《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   公司监事会审议通过了本事项，独立董事已对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构
安信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，立信会计师事务所对此事出具了专项鉴证
报告,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关信息。
    投票结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
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上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
           2018 年 6 月 4 日




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