证券代码：002565                 证券简称：顺灏股份                 公告编号：2018-057



                     上海顺灏新材料科技股份有限公司
                     第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于
2018年6月4日(星期一)在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开，出席会议监事应到3人，
实到3人。会议由公司监事会主席伍宝中先生召集并主持。本次会议的召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
     会议经审议并记名表决，一致通过以下议案：
     一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
     监事会认为：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
相关规定，公司以募集资金7,139.09万元置换截至2018年5月15日先期投入募集资金项目的自
筹资金。本次置换先期投入自筹资金不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且有助于
提高募集资金使用效率，符合公司发展和全体股东利益的需要。
    《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司同日刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
     投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
     特此公告。




                                               上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
                                                          2018 年 6 月 4 日


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