顺灏股份:第三届董事会第三十五次会议决议公告2018-06-16
证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2018-062
上海顺灏新材料科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司(下称“公司”)董事会于2018年6月5日以电子邮件、
电话方式发出关于召开第三届董事会第三十五次会议的通知。会议在保证所有董事充分发表
意见的前提下,于2018年6月15日以通讯方式进行了审议表决,会议应参与表决董事6名,
实际参与表决董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。
本次会议经公司全体董事表决,形成了如下决议:
一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
同意公司拟以自有资金回购总金额不低于人民币3000万元,不超过人民币1亿元,回购
价格不超过6.00元/股,通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。具体内容详见刊登在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以集中竞价
交易方式回购股份预案的公告》(公告编号:2018-064)。
公司独立董事对本议案发表了《独立董事关于以集中竞价交易方式回购股份的独立意见》,
详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关内容。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
鉴于本次回购股份办理的需要,董事会提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份
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的相关事宜。具体授权事项包括:1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;2、授权
公司董事会在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;3、根据公司实际
情况及股价表现,决定继续实施或者终止实施本回购方案;4、授权公司董事会根据实际回购
的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记
备案;5、授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整
具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;6、本授权自公司股东大会审议通过股份回
购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止;7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购
及注销事项所必须的内容。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018 年 6 月 15 日
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