证券代码：002565               证券简称：顺灏股份            公告编号：2018-062


                      上海顺灏新材料科技股份有限公司

                    第三届董事会第三十五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。


    上海顺灏新材料科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于2018年6月5日以电子邮件、

电话方式发出关于召开第三届董事会第三十五次会议的通知。会议在保证所有董事充分发表

意见的前提下，于2018年6月15日以通讯方式进行了审议表决，会议应参与表决董事6名，

实际参与表决董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

    本次会议经公司全体董事表决，形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

    同意公司拟以自有资金回购总金额不低于人民币3000万元，不超过人民币1亿元，回购

价格不超过6.00元/股，通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。具体内容详见刊登在

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价

交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-064）。

    公司独立董事对本议案发表了《独立董事关于以集中竞价交易方式回购股份的独立意见》，

详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关内容。

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

    鉴于本次回购股份办理的需要，董事会提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份

                                        1
的相关事宜。具体授权事项包括：1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；2、授权

公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；3、根据公司实际

情况及股价表现，决定继续实施或者终止实施本回购方案；4、授权公司董事会根据实际回购

的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记

备案；5、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整

具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；6、本授权自公司股东大会审议通过股份回

购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止；7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购

及注销事项所必须的内容。

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。




                                           上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

                                                      2018 年 6 月 15 日




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