顺灏股份:第三届监事会第十七次会议决议公告2018-06-16
证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2018-063
上海顺灏新材料科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月5日以电子邮件、
电话方式发出关于召开第三届监事会第十七次会议的通知。会议于2018年6月15日(星期五)
在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开,出席会议监事应到3人,实到3人。会议由公
司监事会主席伍宝中先生召集并主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司
章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
会议经审议,表决通过以下决议:
一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
经审议,本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管
理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定;有利
于增强公司股票长期的投资价值,维护股东利益,增强投资者信心,推动公司股票价值的合
理回归,推进公司长远发展。因此,同意公司拟以自有资金回购总金额不低于人民币3000万
元,不超过人民币1亿元,回购价格不超过6.00元/股,通过集中竞价交易方式回购部分社会
公众股份。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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二、备查文件
1、上海顺灏新材料科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
2018 年 6 月 15 日
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