证券代码：002565                    证券简称：顺灏股份        公告编号：2018-065


                        上海顺灏新材料科技股份有限公司
                 关于2018年半年度利润分配预案的预披露公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

         载、误导性陈述或重大遗漏。



         上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”）于 2018 年 6

  月 20 日收到公司控股股东顺灏投资集团有限公司（以下简称“顺灏投资”）向公司董事会

  提交的《关于 2018 年半年度利润分配预案的提议函》，为保护广大投资者的利益，保证信

  息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将 2018 年半年度利润分配预案的相关情况公

  告如下：

       一、利润分配方案的基本情况

       1、利润分配方案的具体内容

提议人：顺灏股份控股股东顺灏投资

提议理由：

     基于对公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来的发展的预期和信

心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，为公司所有股东分享公司的经营发展成果，在符

合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出2018年半年度利润分配预案的

建议。

                     送红股（股）         派息（元）              公积金转增股本（股）

每 10 股                   0                 2.00                          0



                                              1
分配总额                 以截止2018年6月30日公司总股本为基数，向全体股东每10

                      股派发现金股利人民币2.00 元（含税）。

提示                      若董事会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配

                      方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进

                      行调整。

       2、利润分配方案的合法性、合规性

       控股股东顺灏投资提出的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监

  会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引

  第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、

  利润分配计划，有利于公司全体股东分享公司的经营成果，该方案合法、合规、合理，其实

  施不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。

       3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

       鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来的发展的预期和信

  心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，为公司所有股东分享公司的经营发展成果，在

  保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东顺灏投资提出的预案充分考虑了广大投资

  者的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹

  配。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司战略规划和发展预期。

       二、相关风险提示

       本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利

  润分配方案需经董事会、股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者

  注意投资风险。

       三、其他说明

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    1、公司董事会收到控股股东顺灏投资集团有限公司提交的《关于 2018 年半年度利润分

配预案的提议函》后，公司董事（占董事会成员总数的 1/2 以上）参与了上述议案的讨论并

书面签字确认，承诺在董事会正式审议该利润分配预案时投赞成票。公司控股股东承诺在公

司召开股东大会审议该利润分配方案时投赞成票。

    2、截至本预案公告日前 6 个月内，公司控股股东、董事、监事及高管未减持其直接持

有的公司股份。截至本预案公告日，公司未收到相关股东、董事、监事及高管的减持计划通

知。

    3、本次利润分配预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的

内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

   特此公告。




                                        上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

                                                   2018 年 6 月 20 日




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