顺灏股份:关于2018年半年度利润分配预案的预披露公告2018-06-21
证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2018-065
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于2018年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“顺灏股份”)于 2018 年 6
月 20 日收到公司控股股东顺灏投资集团有限公司(以下简称“顺灏投资”)向公司董事会
提交的《关于 2018 年半年度利润分配预案的提议函》,为保护广大投资者的利益,保证信
息披露的公平性,避免造成股价异常波动,现将 2018 年半年度利润分配预案的相关情况公
告如下:
一、利润分配方案的基本情况
1、利润分配方案的具体内容
提议人:顺灏股份控股股东顺灏投资
提议理由:
基于对公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对公司未来的发展的预期和信
心,充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,为公司所有股东分享公司的经营发展成果,在符
合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出2018年半年度利润分配预案的
建议。
送红股(股) 派息(元) 公积金转增股本(股)
每 10 股 0 2.00 0
1
分配总额 以截止2018年6月30日公司总股本为基数,向全体股东每10
股派发现金股利人民币2.00 元(含税)。
提示 若董事会审议利润分配方案预案后股本发生变动的,则以未来实施分配
方案的股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进
行调整。
2、利润分配方案的合法性、合规性
控股股东顺灏投资提出的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、
利润分配计划,有利于公司全体股东分享公司的经营成果,该方案合法、合规、合理,其实
施不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对公司未来的发展的预期和信
心,充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,为公司所有股东分享公司的经营发展成果,在
保证公司正常经营和长远发展的前提下,控股股东顺灏投资提出的预案充分考虑了广大投资
者的利益和合理诉求,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹
配。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺,符合公司战略规划和发展预期。
二、相关风险提示
本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见,并非董事会决议,具体利
润分配方案需经董事会、股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性。敬请广大投资者
注意投资风险。
三、其他说明
2
1、公司董事会收到控股股东顺灏投资集团有限公司提交的《关于 2018 年半年度利润分
配预案的提议函》后,公司董事(占董事会成员总数的 1/2 以上)参与了上述议案的讨论并
书面签字确认,承诺在董事会正式审议该利润分配预案时投赞成票。公司控股股东承诺在公
司召开股东大会审议该利润分配方案时投赞成票。
2、截至本预案公告日前 6 个月内,公司控股股东、董事、监事及高管未减持其直接持
有的公司股份。截至本预案公告日,公司未收到相关股东、董事、监事及高管的减持计划通
知。
3、本次利润分配预案预披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对知悉本事项的
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,并进行了备案登记。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018 年 6 月 20 日
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