顺灏股份:第三届董事会第三十六次会议决议公告2018-06-22
证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2018-066
上海顺灏新材料科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年6月12日以电
子邮件、电话方式发出关于召开第三届董事会第三十六次会议的通知。会议在保证所有董事
充分发表意见的前提下,于2018年6月21日上午10时在上海市普陀区真陈路200号公司会议
室以通讯方式召开。本次会议由董事长郭翥主持,会议应参与表决董事6名,实际参与表决董
事6名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
本次会议经公司全体董事审议并表决,形成了如下决议:
一、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
鉴于第三届董事会第三十五次会议审议的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预
案》 、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》等事项尚需提请
股东大会审议,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关条款的规定,
公司董事会定于2018年7月9日(星期一)以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年
第二次临时股东大会。《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-067
号)同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
投票结果:6 票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018年6月21日