顺灏股份:第三届董事会第三十八次会议决议公告2018-06-30
证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2018-071
上海顺灏新材料科技股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年6月22日以电
子邮件、电话方式发出关于召开第三届董事会第三十八次会议的通知。会议在保证所有董事
充分发表意见的前提下,于2018年6月29日上午10时在上海市普陀区真陈路200号公司会议
室以通讯方式召开。本次会议由董事长郭翥主持,会议应参与表决董事6名,实际参与表决董
事6名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
本次会议经公司全体董事表决,形成了如下决议:
一、审议通过《关于签署深圳市金升彩包装材料有限公司股权转让框架协议的议案》
为进一步优化资源配置,促进公司现有产业的提质增效,加快资金回笼,公司董事会同
意公司与深圳市科彩印务有限公司(以下简称“深圳科彩”)签订《关于深圳市金升彩包装
材料有限公司股权转让框架协议》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载的《关于签署股权转让框架协议的公告》
(公告编号:2018-72)。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司向谢就城、洪文光、陈永贵三位投资者非公开发行普通股股票21,636,615股,
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公司股本由687,468,000股增加至709,104,615股。根据《上市公司章程指引》等规定及《公
司章程》的要求,公司董事会同意公司对《公司章程》第六条、第二十条的内容做相应的修
订,将公司注册资本变更为人民币70,910.4615万元,将公司的总股本变更为70,910.4615
万股,均为普通股。同时,为进一步提高公司董事会运作效率和战略决策水平,根据公司经
营发展需要,公司董事会决定将董事会的人数由7人调整为8人,其中独立董事4人、非独立
董事4人,并据此根据《上市公司章程指引》等规定及《公司章程》的要求对《公司章程》第
一百三十条进行修订。此外,公司董事会同意公司管理层根据本次《公司章程》的修订办理
相应的工商变更登记。《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:
2018-073)详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关信息。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018 年 6 月 29 日
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