顺灏股份:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告2018-06-30
证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2018-073
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定,于 2018 年 6 月 29 日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,《公司章程》修订前后的变化情况如下:
修订前的内容 修订后的内容
第六条公司注册资本为人民币 68,746.8 万 第六条公司注册资本为人民币 70,910.4615
元。 万元。
第二十条公司的总股本为 68,746.8 万股,均 第二十条公司的总股本为 70,910.4615 万
为普通股。 股,均为普通股。
第一百三十条董事会由 7 名董事组成,其中 第一百三十条董事会由 8 名董事组成,其中
包括 4 名独立董事;董事会设董事长 1 人, 包括 4 名独立董事、4 名非独立董事;董事
单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东 会设董事长 1 人,单独或者合计持有公司 1%
有权提出独立董事候选人,单独或者合计持 以上股份的股东有权提出独立董事候选人,
有公司 10%以上股份且持有时间在一年以 单独或者合计持有公司 10%以上股份且持
上的股东或上届董事会四名以上董事联名, 有时间在一年以上的股东或上届董事会四名
均可提名下一届董事会除独立董事之外的董 以上董事联名,均可提名下一届董事会除独
事候选人。 立董事之外的董事候选人。
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除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,董事会同意公司管理层办理相应的工商
变更登记。
本次《公司章程》的修订尚需公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018 年 6 月 29 日
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