证券代码：002565                证券简称：顺灏股份              公告编号：2018-073


                   上海顺灏新材料科技股份有限公司
         关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。




    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，于 2018 年 6 月 29 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修

订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，《公司章程》修订前后的变化情况如下：

               修订前的内容                               修订后的内容

第六条公司注册资本为人民币 68,746.8 万 第六条公司注册资本为人民币 70,910.4615

元。                                         万元。


第二十条公司的总股本为 68,746.8 万股，均 第二十条公司的总股本为 70,910.4615 万

为普通股。                                   股，均为普通股。


第一百三十条董事会由 7 名董事组成，其中 第一百三十条董事会由 8 名董事组成，其中

包括 4 名独立董事；董事会设董事长 1 人， 包括 4 名独立董事、4 名非独立董事；董事

单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东 会设董事长 1 人，单独或者合计持有公司 1%

有权提出独立董事候选人，单独或者合计持 以上股份的股东有权提出独立董事候选人，

有公司 10%以上股份且持有时间在一年以 单独或者合计持有公司 10%以上股份且持

上的股东或上届董事会四名以上董事联名， 有时间在一年以上的股东或上届董事会四名

均可提名下一届董事会除独立董事之外的董 以上董事联名，均可提名下一届董事会除独

事候选人。                                   立董事之外的董事候选人。

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   除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，董事会同意公司管理层办理相应的工商

变更登记。

   本次《公司章程》的修订尚需公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

   特此公告。




                                     上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

                                                   2018 年 6 月 29 日




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