证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-085
上海顺灏新材料科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、2018年6月30日，公司披露了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》，增加了第3项临时议案。
一、会议召开情况
1、会议召集人：上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会;
2、会议主持人：董事长郭翥先生;
3、会议召开日期和时间：
现场会议：2018年7月9日（星期一）上午午9：30;
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月
9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2018年7月8日15:00至2018年7月9日15:00期间 的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市普陀区真陈路200号；
5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式；
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规、
部门规章、规范性文件的规定。
二、会议出席情况
（1）通过现场和网络投票的股东26人，代表股份347,008,770股，占上市公司总股
本的48.9361％。
（2）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）12人，代表有效表决权股份数量
为312,982,785股，占公司总股本的44.1377%。
（3）通过网络投票出席会议的股东14人，代表股份数量为34,025,985股，占公司
总股本的4.7984%。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席、列席了本次会议。
三、议案审议、表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，具体表决情况如下:
1、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
1.01《回购股份的金额以及资金来源》
表决情况：同意：346,916,770股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的99.9734%；反对：67,500股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的0.0195%； 弃权：24,500股，占出席会议的股东(或其授权代表)
所持的有表决权股份总数的0.0071%。其中，中小投资者表决结果：同意：36,213,470
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.7466%；反对：67,500股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的0.1859%； 弃权：24,500 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的0.0675%。
1.02《回购股份的价格》
表决情况：同意：346,061,070股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的99.7269%；反对：923,200股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的0.2660%； 弃权：24,500股，占出席会议的股东(或其授权代表)
所持的有表决权股份总数的0.0071%。其中，中小投资者表决结果：同意：35,357,770
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.3896%；反对：923,200股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的2.5429%； 弃权：24,500股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的0.0675%。
1.03《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
表决情况：同意：346,966,170股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的99.9877%；反对：18,100股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的0.0052%； 弃权：24,500股，占出席会议的股东(或其授权代表)
所持的有表决权股份总数的0.0071%。其中，中小投资者表决结果：同意：36,262,870
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8826%；反对：18,100股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的0.0499%； 弃权：24,500股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的0.0675%。
1.04《回购股份的方式》
表决情况：同意：346,980,270股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的99.9917%；反对：4,000股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的0.0012%； 弃权：24,500股，占出席会议的股东(或其授权代表)所
持的有表决权股份总数的0.0071%。其中，中小投资者表决结果：同意：36,276,970
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9215%；反对：4,000股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的0.0110%； 弃权：24,500股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的0.0675%。
1.05《回购股份的用途》
表决情况：同意：346,966,170股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的99.9877%；反对：18,100股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的0.0052%； 弃权：24,500股，占出席会议的股东(或其授权代表)
所持的有表决权股份总数的0.0071%。其中，中小投资者表决结果：同意：36,262,870
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8826%；反对：18,100股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的0.0499%； 弃权：24,500股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的0.0675%。
1.06《回购股份的期限》
表决情况：同意：346,966,170股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的99.9877%；反对：18,100股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的0.0052%； 弃权：24,500股，占出席会议的股东(或其授权代表)
所持的有表决权股份总数的0.0071%。其中，中小投资者表决结果：同意：36,262,870
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8826%；反对：18,100股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的0.0499%； 弃权：24,500股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的0.0675%。
1.07《决议的有效期》
表决情况：同意：346,966,170股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的99.9877%；反对：18,100股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的0.0052%； 弃权：24,500股，占出席会议的股东(或其授权代表)
所持的有表决权股份总数的0.0071%。其中，中小投资者表决结果：同意：36,262,870
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8826%；反对：18,100股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的0.0499%； 弃权：24,500股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的0.0675%。
2、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
表决情况：同意：347,004,770股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的99.9988%；反对：4,000股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的0.0012%； 弃权：0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决结果：同意：36,301,470股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9890%；反对：4,000股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的0.0110%； 弃权：0股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的0.0000%。
3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意：316,932,865股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决
权股份总数的91.3328%；反对：4,000股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有
表决权股份总数的0.0012%； 弃权：30,071,905股，占出席会议的股东(或其授权代表)
所持的有表决权股份总数的8.6660%。其中，中小投资者表决结果：同意：6,229,565
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的17.1588%；反对：4,000股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的0.0110%； 弃权：30,071,905股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的82.8302%。
四、律师见证意见
上海普世律师事务所葛晓奇、许莉静律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法
律意见书，法律意见书认为，上海顺灏新材料科技股份有限公司2018年第二次临时股
东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、顺灏股份《2018年第二次临时股东大会决议》；
2、上海普世律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018年7月9日
