顺灏股份:第四届监事会第一次会议决议公告2018-07-27
证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2018-097
上海顺灏新材料科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第一次会议于
2018年7月25日在上海市普陀区真陈路200号公司会议室以现场方式召开,本次监事会会议
的通知于2018年7月16日以通讯方式发出。出席会议监事应到3人,实到3人。会议由公司监
事会主席周寅珏女士召集并主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》
及《监事会议事规则》的有关规定。
会议经审议,表决通过以下决议:
一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
经与会监事充分协商,一致同意选举周寅珏女士为公司第四届监事会主席,任期三年,
自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。周寅珏女士的简历详见公司同日在《证券
日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于选举公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、
审计总监、证券事务代表的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用最高额度不超
1
过人民币 3,000 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财
产品或定期存款、结构性存款,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目建设
和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信
息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》等有关规定,不存在损害公司及全体股东,特
别是中小股东的利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,监
事会同意公司使用不超过 3,000 万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型
的银行理财产品或定期存款、结构性存款。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
2018 年 7 月 26 日
2