证券代码：002565                证券简称：顺灏股份              公告编号：2018-097



                   上海顺灏新材料科技股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第一次会议于

2018年7月25日在上海市普陀区真陈路200号公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议

的通知于2018年7月16日以通讯方式发出。出席会议监事应到3人，实到3人。会议由公司监

事会主席周寅珏女士召集并主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》

及《监事会议事规则》的有关规定。

    会议经审议，表决通过以下决议：

    一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

    经与会监事充分协商，一致同意选举周寅珏女士为公司第四届监事会主席，任期三年，

自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。周寅珏女士的简历详见公司同日在《证券

日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于选举公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、

审计总监、证券事务代表的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用最高额度不超

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过人民币 3,000 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财

产品或定期存款、结构性存款，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设

和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，符合

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信

息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特

别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监

事会同意公司使用不超过 3,000 万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型

的银行理财产品或定期存款、结构性存款。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的公告》。


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                               上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会


                                                             2018 年 7 月 26 日




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