顺灏股份:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告2018-07-27
证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2018-099
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定,于 2018 年 7 月 25 日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》,《公司章程》修订前后的变化情况如下:
修订前的内容 修订后的内容
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或总裁为公司的法定代表
人。
第一百三十条 董事会由 8 名董事组成,其 第一百三十条 董事会由 8 名董事组成,其
中包括 4 名独立董事、4 名非独立董事;董 中包括 4 名独立董事、4 名非独立董事;董
事会设董事长 1 人,单独或者合计持有公司 事会设董事长 1 人,单独或者合计持有公司
1%以上股份的股东有权提出独立董事候选 1%以上股份的股东有权提出独立董事候选
人,单独或者合计持有公司 10%以上股份且 人,单独或者合计持有公司 3%以上股份且
持有时间在一年以上的股东或上届董事会四 持有时间在一年以上的股东或上届董事会四
名以上董事联名,均可提名下一届董事会除 名以上董事联名,均可提名下一届董事会除
独立董事之外的董事候选人。 独立董事之外的董事候选人。
除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,董事会同意公司管理层办理相应的工商
变更登记。
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本次《公司章程》的修订尚需公司股东大会审议通过,关于股东大会的召开事项公司董
事会将另行通知。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018 年 7 月 26 日
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