证券代码：002565               证券简称：顺灏股份             公告编号：2018-099


                    上海顺灏新材料科技股份有限公司
         关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。




    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，于 2018 年 7 月 25 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<

公司章程>并办理工商变更登记的议案》，《公司章程》修订前后的变化情况如下：

               修订前的内容                              修订后的内容

第八条    董事长为公司的法定代表人。        第八条   董事长或总裁为公司的法定代表

                                            人。


第一百三十条   董事会由 8 名董事组成，其 第一百三十条     董事会由 8 名董事组成，其

中包括 4 名独立董事、4 名非独立董事；董 中包括 4 名独立董事、4 名非独立董事；董

事会设董事长 1 人，单独或者合计持有公司 事会设董事长 1 人，单独或者合计持有公司

1%以上股份的股东有权提出独立董事候选 1%以上股份的股东有权提出独立董事候选

人，单独或者合计持有公司 10%以上股份且 人，单独或者合计持有公司 3%以上股份且

持有时间在一年以上的股东或上届董事会四 持有时间在一年以上的股东或上届董事会四

名以上董事联名，均可提名下一届董事会除 名以上董事联名，均可提名下一届董事会除

独立董事之外的董事候选人。                  独立董事之外的董事候选人。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，董事会同意公司管理层办理相应的工商

变更登记。


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   本次《公司章程》的修订尚需公司股东大会审议通过，关于股东大会的召开事项公司董

事会将另行通知。

   特此公告。




                                    上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

                                                 2018 年 7 月 26 日




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