顺灏股份:第四届董事会第二次会议决议公告2018-08-22
证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2018-109
上海顺灏新材料科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2018
年8月21日上午10时在上海市普陀区真陈路200号公司会议室以通讯方式召开,本次董事会
会议通知于2018年8月11日以通讯方式发出。本次会议由董事长王钲霖先生召集并主持,会
议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
与会董事认真审议本次会议的议案,本次会议通过如下决议:
一、审议通过《关于公司向有关银行申请综合授信额度的议案》
根据公司的经营需要及市场行情变化,结合财务状况,公司拟向“兴业银行上海淮海支
行”申请人民币 30,000 万元的授信额度(业务品种为流动资金贷款、银票、低风险银行电
子银票贴现业务),其中敞口额度 5,000 万元,敞口部分信用免担保。
具体内容详见 2018 年 8 月 22 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于
公司向有关银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
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上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018 年 8 月 21 日
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