顺灏股份:第四届监事会第二次会议决议公告2018-09-06
证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2018-114
上海顺灏新材料科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第二次会议于
2018年9月5日在上海市普陀区真陈路200号公司会议室以现场方式召开,本次监事会会议的
通知于2018年8月26日以通讯方式发出。出席会议监事应到3人,实到3人。会议由公司监事
会主席周寅珏女士召集并主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》
及《监事会议事规则》的有关规定。
本次会议经审议,表决通过以下决议:
一、审议通过《关于授权公司总裁择机处置部分可供出售金融资产的议案》
为提高资产流动性及其使用效率,结合证券市场状况并考虑公司的资产配置、投资活动
资金需求,公司监事会同意授权公司总裁择机根据市场价格处置不超过 388 万股创新股份股
票(创新股份的股票代码为 002812,若在授权期间创新股份发生除权事项的,则处置数量
进行相应调整)。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次交易需提交股
东大会审议。本授权的有效期为股东大会审议通过之日起至不超过 388 万股创新股份的股票
处置完毕。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 6 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于授权
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处置可供出售的金融资产的公告》。
投票结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
2018 年 9 月 5 日
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