顺灏股份:独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见2018-09-06
上海顺灏新材料科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、 独立董事工作制度》、 公司章程》及有关法律法规的规定,
我们作为上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独
立判断的立场,认真审阅、核查了公司第四届董事会第三次会议的相关文件,现就公司
相关事项发表如下独立意见:
一、关于授权公司总裁择机处置部分可供出售金融资产的独立意见
对于授权公司总裁择机处置不超过 388 万股创新股份股票的事项(创新股份的股票
代码为 002812,若在授权期间创新股份发生除权事项的,则处置数量进行相应调整),
我们认为其有利于增加公司的流动资金,提高公司资产流动性及其使用效率,其决策程
序符合《股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定,不会损害全体股东特别是中小股
东的利益。
据此,我们同意公司授权总裁择机处置不超过 388 万股创新股份股票的事项,并将
相关议案提交公司 2018 年第四次股东大会审议。
独立董事:徐建新、王雪、谢红兵、张斌
2018 年 9 月 5 日