证券代码：002565                   证券简称：顺灏股份            公告编号：2018-129



                     上海顺灏新材料科技股份有限公司
                     第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下

简称“本次会议”）于 2018 年 10 月 22 日上午 10 时在上海市普陀区真陈路 200 号公司会议

室以通讯方式召开。本次会议由董事长王钲霖召集并主持，本次会议以电话、电子邮件等方

式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公

司法》及《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

    经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

    审议通过《关于<2018 年第三季度报告>全文及正文的议案》

    公司《2018 年第三季度报告》全文及正文真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三

季度的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事会承诺向深圳证

券交易所报送的载有公司 2018 年第三季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公

司 2018 年第三季度报告文稿一致。

    《2018 年第三季度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网；《2018 年第三季度报告》正文

（公告编号：2018-131）于 2018 年 10 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

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券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

    投票结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                         上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

                                                     2018 年 10 月 22 日




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